convoaca Adunarea Generala Odinara a Actionarilor in data de 23.04.2026, ora 11:00 la sediul societatii, respectiv in Mun. Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 44, Sector 3, pentru toti actionarii inregistrati la 12.04.2026.
Ordinea de zi va cuprinde:
1. Discutarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2025;
2. Discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori privind situatia financiara aferenta anului 2025;
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare contabile aferente anului 2025, contul de profit si pierdere si notele explicative,
4. Discutarea si aprobarea contului de profit si pierdere pentru perioada anului 2025 si aprobarea repartizarii profitului;
5. Discutarea si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025;
6. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;
7. Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui contract pentru prelungirea Liniei de Credit existente in valoare de 300.000 (sase sute mii) RON pe o perioada de 12 luni de la data expirarii acesteia; („Contractul de Credit”) garantata cu:
a) Ipoteca imobiliara de prim rang asupra imobilului compus din teren intravilan, in suprafata de 4013,02 mp, parcela 3, lot 3/1 si constructia edificata pe acesta, respectiv C1 - “Sala Sport” in suprafata construita la sol de 1886 mp, situate in Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon, nr 44, sector 3, inscris in CF 211618 a localitatii Bucuresti, sector 3, sub nr. cadastral 211618 si 211618-C1, proprietatea Societatii.
b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale societatii deschise la B.R.D. – Groupe Societate Generale precum si a tuturor soldurilor creditoare ale acestora.

8. Imputernicirea dlui Director General respectiv Presedintele Consiliului de Administratie al ANTILOPA S.A. Costea Teodor sa semneze si sa intreprinda toate actiunile pentru inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare la Registrul Comertului Bucuresti.
Documentele informative pot fi consultate in intervalul orar 08:00 – 16:00 de luni pana vineri.
Fata de cele sus metionate invederam faptul ca in data de 23.10.2025, a fost aprobat bilant interimar prin care a fost repartizat profitul realizat pana la data de 30.09.2025.
La adunare pot participa actionarii inregistrati pana la 12.04.2026, data de referinta, personal sau prin procura speciala.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala personal sau prin imputernicit, in baza procurii speciale in original, care va fi depusa la sediul societatii cu cel putin 48 ore inaintea adunarii generale.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara este convocata pe data de 24.04.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.